案例一：謝某甲等22人詐騙、組織他人偷越國(guó)（邊）境案

【基本案情】

2020年4月起，李某甲（在逃）、謝某甲等人先后偷渡至緬甸搭建4處電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)。2020年4月至2021年11月期間，謝某甲組織謝某乙、謝某丙、郭某某等35人偷渡到上述窩點(diǎn)，形成了以李某甲、謝某甲為核心指揮者，其他成員為骨干的固定犯罪團(tuán)伙，團(tuán)伙內(nèi)部層級(jí)清晰、分工明確且管理嚴(yán)格。該團(tuán)伙成員在婚戀網(wǎng)站、交友APP注冊(cè)賬號(hào)，偽裝成成功人士，通過(guò)交友聊天鎖定女性詐騙目標(biāo)。取得對(duì)方信任后，引誘被害人進(jìn)入團(tuán)伙控制的虛假博彩網(wǎng)站，以“殺豬盤”模式對(duì)國(guó)內(nèi)公民實(shí)施詐騙，被騙女性達(dá)30余名，詐騙總金額超1100萬(wàn)元。

【訴訟過(guò)程】

2022年7月至2024年9月，安康市石泉縣人民檢察院對(duì)陸續(xù)抓獲的謝某甲等22名犯罪嫌疑人，以涉嫌詐騙罪、組織他人偷越國(guó)（邊）境罪、偷越國(guó)（邊）境罪向石泉縣人民法院提起公訴。法院先后判處22名被告人有期徒刑十八年至一年不等，并處相應(yīng)罰金，部分被告人適用緩刑。9名被告人提出上訴后，2024年3月安康市中級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

【典型意義】

這是一起有組織、規(guī)?；目缇畴娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙案，犯罪分子以“高薪”誘騙境內(nèi)人員偷渡參與詐騙，又以婚戀交友為誘餌引誘被害人參與虛假博彩。他們采用“流水線”分工，定制“劇本”設(shè)套，通過(guò)虛構(gòu)身份、培養(yǎng)感情、誘導(dǎo)投資最終騙取錢財(cái)，給被害人造成情感與財(cái)產(chǎn)的雙重傷害。辦案中，偵查機(jī)關(guān)深挖犯罪線索，及時(shí)凍結(jié)涉詐資金賬戶、扣押涉案資金；檢察機(jī)關(guān)依法追捕追訴，重點(diǎn)審查資金流向，配合公安機(jī)關(guān)追贓；法院采納檢察機(jī)關(guān)分層分類量刑建議，依據(jù)各被告人的地位作用、參與時(shí)間等準(zhǔn)確定罪量刑，實(shí)現(xiàn)罰當(dāng)其罪，有力震懾了犯罪，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定和群眾財(cái)產(chǎn)安全。此案警示公眾，求職、婚戀需保持理性，多打聽求證，不被“高薪”和虛情假意誘惑，切勿相信天上掉餡餅，避免在虛擬世界中被蒙蔽。

案例二：公某某詐騙案

【基本案情】

2022年3月至2023年9月，被告人公某某自稱成功人士“郭總”，在直播間用“回報(bào)社會(huì)幫助他人”的話術(shù)，誘騙“粉絲”打賞或幫其PK，同時(shí)承諾給予高額回報(bào)，以此騙取錢財(cái)。期間，公某某共使用62個(gè)直播賬號(hào)，累計(jì)被打賞3萬(wàn)余次，詐騙金額達(dá)17萬(wàn)余元。

【訴訟過(guò)程】

2024年6月，西安市蓮湖區(qū)人民檢察院以詐騙罪對(duì)公某某提起公訴。2025年5月，西安市蓮湖區(qū)人民法院判決公某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金3萬(wàn)元，判決已生效。

【典型意義】

本案是利用直播實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的典型案例。隨著電信網(wǎng)絡(luò)發(fā)展，詐騙手段更隱蔽多樣，不法分子利用直播平臺(tái)發(fā)布虛假信息設(shè)局，引誘被害人通過(guò)打賞交付財(cái)物，實(shí)則是以民事給付為幌子的詐騙行為。檢警依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室密切協(xié)作，全面收集固定證據(jù)，揭開直播打賞的偽裝，準(zhǔn)確界定詐騙屬性。法院充分釋法說(shuō)理，引導(dǎo)被告人悔罪退賠。此案警示公眾，網(wǎng)絡(luò)直播真假難辨，需提高分辨力，警惕直播間過(guò)度誘導(dǎo)打賞行為，不被“回報(bào)”迷惑；網(wǎng)絡(luò)直播從業(yè)人員要堅(jiān)守底線，合法獲利，勿因貪念誤入歧途。

案例三：李某某詐騙案

【基本案情】

2024年4月，84歲的陳某某和77歲的鄒某某分別被他人冒充公安機(jī)關(guān)工作人員，以“名下電話卡涉嫌違法”“銀行卡涉嫌非法集資”為由實(shí)施電信詐騙，被要求提供現(xiàn)金進(jìn)行資金檢查以自證清白。被告人李某某、謝某某（另案處理）明知上線長(zhǎng)期從事“金流”活動(dòng)（即上游詐騙成功后接單，找“地面人員”或“車手”取現(xiàn)，再通過(guò)“承兌”洗白贓款），為非法獲利，在上線安排下充當(dāng)“地面人員”“車手”，到被害人家中冒充“中央專案組特派員”“北京公證處工作人員”取走現(xiàn)金，隨后通過(guò)轉(zhuǎn)交他人、線上轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)移贓款。陳某某被騙70萬(wàn)元，鄒某某被騙125萬(wàn)元，李某某獲利7萬(wàn)余元。

【訴訟過(guò)程】

2024年8月30日，城固縣人民檢察院以詐騙罪對(duì)李某某提起公訴。2025年3月21日，城固縣人民法院判決李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年五個(gè)月，并處罰金4萬(wàn)元，判決已生效。

【典型意義】

這是一起針對(duì)老年人的假冒國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員電信詐騙案。當(dāng)前涉老欺詐犯罪高發(fā)，不法分子精準(zhǔn)鎖定老年人，設(shè)計(jì)騙局騙取“養(yǎng)老錢”，嚴(yán)重侵害老年人權(quán)益。辦案機(jī)關(guān)在嚴(yán)懲犯罪的同時(shí)，注重安撫被害人情緒，全力追贓挽損，并聯(lián)合相關(guān)部門開展宣傳，提升老年人反詐意識(shí)。此案提示，老年人自我防護(hù)能力較弱，家庭成員應(yīng)多關(guān)心提醒，構(gòu)筑反詐第一道防線，守護(hù)老年人“錢袋子”，共同護(hù)航“老有所養(yǎng)”。

案例四：吳某某、石某某掩飾、隱瞞犯罪所得案

【基本案情】

2023年2月14日至20日，被告人吳某某、石某某受上線指使，結(jié)伙利用黃金為上游電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“洗錢”。石某某使用上線提供的19張他人銀行卡，累計(jì)刷卡消費(fèi)2800余萬(wàn)元（含被害人轉(zhuǎn)入資金1600余萬(wàn)元），購(gòu)買6萬(wàn)余克黃金并轉(zhuǎn)移；吳某某負(fù)責(zé)安保，全程監(jiān)視黃金購(gòu)買、轉(zhuǎn)移、銷贓并向上線匯報(bào)。二人通過(guò)此方式將300余起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的贓款“洗白”，并全部轉(zhuǎn)入上線指定賬戶。

【訴訟過(guò)程】

2024年2月11日，西安市灞橋區(qū)人民檢察院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪向法院提起公訴。2025年1月17日，法院判決吳某某有期徒刑五年，罰金2萬(wàn)元；石某某有期徒刑二年，罰金7000元，判決已生效。

【典型意義】

本案是利用黃金“洗錢”的新型電信詐騙關(guān)聯(lián)案件。黃金因價(jià)值高、易轉(zhuǎn)移變現(xiàn)，成為詐騙分子轉(zhuǎn)移贓款的常用工具。詐騙團(tuán)伙將贓款多層分散轉(zhuǎn)移，指使下線用多張銀行卡短時(shí)間大量購(gòu)金，再迅速轉(zhuǎn)移變現(xiàn)洗白資金，企圖切斷線索。檢察機(jī)關(guān)提前介入偵查，與公安機(jī)關(guān)共同研判取證，查實(shí)資金流向，還原洗錢真相。辦案各環(huán)節(jié)積極推進(jìn)涉案財(cái)物處置，實(shí)現(xiàn)“打擊追贓雙有效”。此案警示公眾，“輕松錢”背后可能是法律風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)提供銀行卡、代購(gòu)黃金等可疑要求，即使報(bào)酬豐厚也應(yīng)拒絕，勿淪為犯罪工具。

案例五：趙某某、王某某等人掩飾、隱瞞犯罪所得、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、盜竊案

【基本案情】

2023年7月，趙某某與上游信息網(wǎng)絡(luò)犯罪分子約定，由其聯(lián)系“卡農(nóng)”提供銀行賬戶并取現(xiàn)，上游按比例支付報(bào)酬。趙某某與王某某商議后，招募陳某某、宋某某，四人組建團(tuán)伙幫助上游聯(lián)系“卡農(nóng)”楊某甲等人供卡取現(xiàn)。趙某某負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)“卡農(nóng)”，王某某溝通取現(xiàn)事宜并在銀行附近等候，指揮陳某某、宋某某監(jiān)視“卡農(nóng)”柜臺(tái)取現(xiàn)，趙某某扣除報(bào)酬后安排王某某等人將現(xiàn)金送往指定地點(diǎn)。截至2023年9月案發(fā)，該團(tuán)伙組織“卡農(nóng)”轉(zhuǎn)移電信詐騙資金202萬(wàn)余元。

陳某某、宋某某在一次監(jiān)視取現(xiàn)后，攜37萬(wàn)元現(xiàn)金逃至渭南，聯(lián)系孟某某（另案處理）接回山東。孟某某明知是犯罪所得，仍接受陳某某用26.7萬(wàn)元償還債務(wù)。

【訴訟過(guò)程】

2024年3月19日，西安市閻良區(qū)人民檢察院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪起訴趙某某、王某某等人，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪起訴楊某甲等人，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪、盜竊罪起訴陳某某、宋某某。2024年6月13日，法院一審判決：趙某某、王某某等人因掩飾、隱瞞犯罪所得罪獲刑三年六個(gè)月至十個(gè)月不等；楊某甲等人因幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪獲刑十個(gè)月至七個(gè)月不等；陳某某、宋某某因數(shù)罪并罰獲刑五年九個(gè)月至三年六個(gè)月不等，均并處相應(yīng)罰金，判決已生效。

【典型意義】

隨著境內(nèi)對(duì)電信詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪的嚴(yán)厲打擊，詐騙團(tuán)伙多轉(zhuǎn)移至境外，境內(nèi)“兩卡”提供、洗錢等黑灰產(chǎn)業(yè)鏈為境外犯罪“供血”，斬?cái)嘣撴湕l對(duì)遏制電詐至關(guān)重要。本案是有組織的為境外電詐“供卡”、取現(xiàn)洗錢案，犯罪分子還實(shí)施“黑吃黑”盜竊行為。檢警協(xié)作深挖上下游，全鏈條打擊，準(zhǔn)確認(rèn)定各被告人罪責(zé)，法院依法裁判。辦案機(jī)關(guān)及時(shí)凍結(jié)資金、查找被害人，幫助挽回?fù)p失，彰顯了鏟除電詐土壤的決心。此案警示公眾，勿為小利出租出售“兩卡”，妄圖占有贓款的行為同樣違法。

原標(biāo)題：《陜西通報(bào)5起典型案例》

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