“這30萬(wàn)是用來(lái)做什么的？”

面對(duì)民警的詢問(wèn)

董某神情慌亂、言語(yǔ)吞吐

“我只是幫忙送錢的

其他情況我都不清楚

……”

近日

云南曲靖市公安局經(jīng)開(kāi)公安分局的民警

正帶著涉詐嫌疑人指認(rèn)作案現(xiàn)場(chǎng)

這時(shí)，一名背著背包的女子董某進(jìn)入了民警的視線

她行為詭異

一直在現(xiàn)場(chǎng)周邊徘徊

看到民警后還刻意躲避

這一反常舉動(dòng)立刻引起了民警的警覺(jué)

于是民警上前對(duì)其進(jìn)行盤查

打開(kāi)背包后

里面一沓沓百元人民幣清晰可見(jiàn)

董某見(jiàn)狀更加慌張

連忙解釋自己只是受他人委托送錢

但不清楚錢的來(lái)源

為了查明事情的真相

民警立即將這一情況上報(bào)給

市公安局反詐中心

借助“公安+銀行”的

警銀聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制

很快就查明這筆資金屬于王女士

原來(lái)

王女士被詐騙分子

以“投資黃金可獲高收益”為誘餌

取出了30萬(wàn)元現(xiàn)金準(zhǔn)備“購(gòu)買黃金”

幸運(yùn)的是，錢還沒(méi)來(lái)得及交付

作為“車手”的董某就被民警抓獲了

目前，被騙的資金已全部返還給王女士

該案件正在進(jìn)一步偵辦中

“線上實(shí)施詐騙+線下提取現(xiàn)金”

是詐騙分子常用的手段

不過(guò)只要了解這個(gè)套路

就能降低被騙的風(fēng)險(xiǎn)

↓↓↓

第一步：線上設(shè)局，獲取信任

偽裝身份：詐騙分子會(huì)在社交平臺(tái)、短視頻平臺(tái)、婚戀網(wǎng)站等渠道，偽裝成“投資導(dǎo)師”“刷單客服”“財(cái)富顧問(wèn)”“軍人”“親友”等身份，用“低投入、高回報(bào)”“零風(fēng)險(xiǎn)、快速到賬”“內(nèi)部消息”“穩(wěn)賺不賠”等誘餌吸引受害人。

小額返利：先讓受害人進(jìn)行小額投資或刷單，然后迅速返還本金和少量返利，讓受害人產(chǎn)生信任，放松警惕。

第二步：誘導(dǎo)增加投入

在取得受害人信任后，詐騙分子會(huì)以“升級(jí)會(huì)員”“獲得更高返利”“彌補(bǔ)操作錯(cuò)誤”“解凍賬戶”等借口，誘導(dǎo)受害人增加投入，要求受害人把更多資金轉(zhuǎn)入他們控制的賬戶或平臺(tái)。

第三步：線下取現(xiàn)，完成詐騙

編造理由：當(dāng)受害人嘗試提現(xiàn)時(shí)，詐騙分子會(huì)以“系統(tǒng)維護(hù)”“轉(zhuǎn)賬受限”“賬戶凍結(jié)”“需要繳納解凍費(fèi)或保證金”“大額轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)太高”等理由，拒絕線上轉(zhuǎn)賬，要求受害人線下取現(xiàn)。

指定交付方式：要求受害人將取出來(lái)的現(xiàn)金或購(gòu)買的黃金、購(gòu)物卡等貴重物品，通過(guò)快遞、網(wǎng)約車、跑腿服務(wù)或者直接交給上門的“工作人員”送到指定地點(diǎn)。

失聯(lián)消失：一旦受害人交付了現(xiàn)金或貴重物品，詐騙分子就會(huì)立刻失去聯(lián)系，受害人很難追回?fù)p失。

詐騙的套路多種多樣

最終目的都是騙取錢財(cái)

牢記不輕易聽(tīng)信、不盲目相信、不隨意轉(zhuǎn)賬

就能守護(hù)好自己的錢袋子

END

警惕新型跨境電商代運(yùn)營(yíng)騙局

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原標(biāo)題：《“我只是送錢的，其他都不知道……”》

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